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近日,马龙公安分局重拳出击,成功打掉一个跨境赌博犯罪团伙,为“三防”专项行动再添战果。此次行动,抓获涉案犯罪嫌疑人60余名、查获涉案现金20余万元、冻结涉案银行卡卡内资金165万元,涉案银行流水金额达2000余万元。
2022年9月,马龙公安分局接到群众匿名举报称:马龙区一住宿楼有人利用网络组织人员赌博。接群众匿名举报后,分局领导高度重视,要求迅速行动、及时开展案侦工作,并对案件侦查工作提出具体指导性意见。在市局相关业务部门民警与分局民警的通力合作下,办案民警全面摸清了该团伙人员组织架构及赌博窝点、参赌规律、资金流向等证据,并发现该团伙以某境外赌博网站为赌博平台,层层发展下线代理的方式疯狂敛财的犯罪事实。
马龙公安分局制订周密抓捕方案,分别在马龙、麒麟区两地展开集中收网抓捕行动,成功抓获涉案人员60余人、捣毁赌博窝点5处,查获作案手机37部、笔记本电脑3台、显示器5台、银行卡12张、作案车辆4辆,查获涉案现金20余万元,冻结卡内资金165万元,涉案金额流水2000余万元。犯罪嫌疑人落网后,专案组调集80余名警力进行审讯、深挖犯罪。在大量证据面前,涉案犯罪嫌疑人纷纷如实供述其违法犯罪行为。
自2022年3月以来,李某白与境外的陈某取得联系,从陈某处获取赌博所使用的账号密码,通过境外一赌博网站,积极发展招收张某龙、彭某花、柳某荣、颜某东等人为下级代理,下级代理再招揽赌客以“龙虎”、“百家乐”的方式进行赌博,不断从中谋取非法巨额利润。
该跨境赌博犯罪团伙的组织者李某白、张某龙、彭某花等18名骨干成员已被马龙公安分局依法刑事拘留,对50余名参赌人员分别给予行政处罚,案件正在进一步侦办中。