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马龙几小伙扎堆做“兼职” 在“跑分”洗钱 帮助信息网络犯罪活动被抓

原创 超级管理员2023/01/16 13:48:58 发布 IP属地:未知 来源:曲靖马龙警方 作者: 47 阅读 0 评论 0 点赞

 自“三防”专项行动开展以来,马龙公安分局王家庄派出所严厉打击“两卡”犯罪,不断加大对非法买卖、出租、出借银行卡、电话卡等违法犯罪行为的打击力度,最大限度上实现源头地“开不了、运不出、卖不掉”,开卡人“不敢开、不敢买、不敢卖”的工作目标。近日,王家庄派出所成功抓获三名帮助信息网络犯罪活动嫌疑人。

今年1月份以来

 王家庄派出所经过工作研判发现晏某飞、刘某侠、杨某华的多张银行卡在短时间内发生多次交易,资金呈现快进快出,资金交易次数多、额度大,过渡性明显特征,掌握线索后,王家庄派出所组织警力将晏某飞、刘某侠、杨某华抓获。

经审讯

 三名犯罪嫌疑人系好朋友,在QQ群看到只要提供自己的银行卡给他人使用,自己什么都不用做就可以轻轻松松做“兼职”赚取“外快”,三人为了能获取“外快”,不惜铤而走险将自己持有的银行卡租借给他人用于电信网络诈骗犯罪活动,犯罪嫌疑人晏某飞租借银行卡帮助电信网络诈骗犯罪分子转账涉案资金高达100余万元,其从中非法获利2800元,犯罪嫌疑人刘某侠租借银行卡帮助电信网络诈骗犯罪分子转账涉案资金高达50余万元,其从中非法获利3100元,犯罪嫌疑人杨某华租借银行卡帮助电信网络诈骗犯罪分子转账涉案资金高达70余万元,其从中非法获利2700元。

根据《中华人民共和国刑法》

 第二百八十七条之规定,晏某飞、刘某侠、杨某华涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,现已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中,等待三人的将是法律的严惩。

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